華票:公告本公司獨立董事對董事會議決事項表示反對意見。

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/08/20

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事-蘇安偉；本公司獨立董事。

4.表示反對或保留意見之議案:

本公司總公司辦公室租用王道商業銀行大樓4樓租賃契約案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

獨立董事-蘇安偉：本案事關利害關係人交易，有圖利王道銀行之疑慮，故予反對。

6.因應措施:經理部門於下月董事會提出具體可行之搬遷計劃(不含本大樓)。

7.其他應敘明事項:本案涉及自身利害關係董事依法迴避後，其餘董事投票表決未通過。