永光化學：公告本公司第十五屆第十六次董事會決議：修訂股東會召集事由等項目內容

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/26

2.股東會召開日期:104/06/11

3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號空軍官兵活動中心介壽堂

4.召集事由:　

(一)報告事項

　　(1)本公司103年度營業報告書

　　(2)本公司監察人審查103年度營業決算報告

　　(3)本公司103年度轉投資情形報告

　　(4)本公司誠信經營守則修訂報告

　　(5)本公司誠信經營作業程式及行為指南修訂報告

　　(6)本公司董事、監察人及經理人道德行為準則修訂報告

(二)承認事項

　　(1)本公司103年度財務報表：

　　　通過本公司103年度財務報表：

　　　營業收入淨額9,899,878仟元

　　　營業淨利677,300仟元

　　　本期淨利588,226仟元

　　　本期淨利歸屬於母公司578,435仟元

　　　本期綜合損益總額658,734仟元

　　　基本每股盈餘1.16元

　　(2)本公司103年度盈餘分配案

(三)討論事項

　　(1)本公司103年度盈餘增資發行新股案

　　(2)本公司取得或處分資產管理辦法修訂案

　　(3)本公司從事衍生性商品交易管理辦法修訂案

　　(4)本公司資金貸與及背書保證管理辦法修訂案

　　(5)本公司董事選任程式修訂案

　　(6)本公司股東會議事規則修訂案

　　(7)本公司章程修訂案

　　(8)派董事出任轉投資事業董事解除競業禁止限制案

(四)選舉事項

　　董事任期屆滿改選案

(五)其他議案

　　解除本公司第十六屆董事競業禁止之限制案

5.停止過戶起始日期:104/04/13

6.停止過戶截止日期:104/06/11

7.其他應敘明事項:本公司103年度財務報表數字已經會計師查核確認。