綠能：公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/26

2.股東會召開日期:104/06/26

3.股東會召開地點:桃園市觀音區觀音工業區工業五路3號

(經濟部觀音工業區服務中心三樓禮堂)

4.召集事由:

一、報告事項：

（一）本公司103年度營業報告。

（二）審計委員會查核報告。

（三）私募普通股作業報告。

（四）依國際會計準則第36號公報認列資產減損報告

（五）訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程式及行為指南」、

「道德行為準則」、「企業社會責任實務守則」報告。

二、承認事項：

（一）本公司103年度營業報告書及財務報表承認案。

（二）本公司103年度虧損撥補承認案。

三、討論事項：

（一）修訂「公司章程」部份條文討論案。

（二）修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/28

6.停止過戶截止日期:104/06/26

7.其他應敘明事項:無