宏泰：公告董事會決議召開股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/26

2.股東會召開日期:104/06/23

3.股東會召開地點:桃園大飯店二樓龍鳳廳（桃園市大興路269號)

4.召集事由:

（ㄧ）報告事項

（1）本公司103年度營業報告。

（2）本公司監察人審查103年度決算表冊報告。

（3）本公司對子公司信福投資背書保證額度狀況報告。

（4）資產減損情形報告。

（5）公司管理階層道德行為準則報告。

（6）其他報告。

（二）承認暨討論事項

（1）本公司103年度營業報告書及財務報表案。

（2）本公司103年度盈餘分派案。

（3）修訂本公司「公司章程」部分條文案。

（4）修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

（3）修訂本公司「股東會會議議事規則」部分條文案。

5.停止過戶起始日期:104/04/25

6.停止過戶截止日期:104/06/23

7.其他應敘明事項:

受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之

一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以

三百字為限。本公司擬訂於104年4月17日起至104年4月27日止受理股東

就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於104年4月27日下午5時

前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請

於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處

所：宏泰電工股份有限公司管理服務處(地址：台北市大安區敦化南路二

段65號20樓，電話：(02)2701-1000)。