怡華:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司107年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文

(增訂第14條之1、17條之1，修正第17、25-1、27條)案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司107年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第17屆董事及監察人案。

董事當選名單：

(1)招商物產管理有限公司-代表人:黃士豪

(2)招商物產管理有限公司-代表人:陳玉堅

(3)天地人投資企業股份有限公司-代表人:黃法舟

(4)天地人投資企業股份有限公司-代表人:黃佳祺

(5)招商物產管理有限公司-代表人:黃士鳴

(6)招商物產管理有限公司-代表人:林麗娟

(7)招商物產管理有限公司-代表人:李世豪

獨立董事當選名單：

(1)林森敏

(2)李洙德

監察人當選名單：

(1)葉素鑾

(2)連啟良

6.重要決議事項五、其他事項:

照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

照案通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

照案通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

照案通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無