全達:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認107年度盈虧撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認107年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事1席

當選名單如下：

獨立董事:廖文華

新任獨立董事自選任後即予就任，任期至110年6月28日止

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(4)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案

7.其他應敘明事項:無。