興泰:代重要子公司昇鋒投資(股)公司公告董監事任期屆滿全面改派

第6款

1.發生變動日期:108/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 興泰實業股份有限公司-代表人：吳金泉

董事 興泰實業股份有限公司-代表人：葉文籐

董事 興泰實業股份有限公司-代表人：林萬螢

監察人 興泰實業股份有限公司-代表人：吳美紅

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 興泰實業股份有限公司-代表人：吳金泉

董事 興泰實業股份有限公司-代表人：葉文籐

董事 興泰實業股份有限公司-代表人：林萬螢

監察人 興泰實業股份有限公司-代表人：吳美紅

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿,全面改派

7.新任者選任時持股數:

董事 興泰實業股份有限公司-代表人：吳金泉 43,101,280股

董事 興泰實業股份有限公司-代表人：葉文籐 43,101,280股

董事 興泰實業股份有限公司-代表人：林萬螢 43,101,280股

監察人 興泰實業股份有限公司-代表人：吳美紅 43,101,280股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/14~108/06/28

9.新任生效日期:108/06/28

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，單一法人股東之股份有限公司

董事、監察人由該法人股東指派。