百徽:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一○七年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。

新任董監事任期3年，自民國108年06月27日起至111年06月26日止。

新任董事:

(1)新曄科技有限公司法人代表:張傑民先生

(2)新曄科技有限公司法人代表:吳木興先生

(3)新曄科技有限公司法人代表:吳樹鎮先生

(4)黃書軒先生

(5)羅偉昌先生

新任獨立董事：

(1)詹火煉先生

(2)李錫揚先生

新任監察人：

(1)簡志朗先生

(2)黃克崑先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。

(2)通過修訂本公司背書保證作業辦法案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過一○八年度私募現金增資案。

(5)通過處分轉投資「Visco International Co., Ltd.」案。

(6)通過解除新任董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。