捷必勝-KY:本公司108年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:108/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、法人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:林永車，捷必勝控股股份有限公司董事長

董事:謝燕玉，捷必勝控股股份有限公司董事

董事:林福勤，詩肯股份有限公司董事長

獨立董事:劉明鎮，新加坡上市公司Lian Beng Group Ltd之獨立董事

獨立董事:陳中成，永輝啟佳聯合會計師事務所所長

獨立董事:陳錦烽，實踐大學管理學院國際企業英語學位學程副教授兼系主任

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:林永車，捷必勝控股股份有限公司董事長

董事:謝燕玉，捷必勝控股股份有限公司董事

董事:林福勤，詩肯股份有限公司董事長

董事:Kanamoto Co., Ltd 代表人:金本寬中，Kanamoto Co., Ltd會長

獨立董事:劉明鎮，新加坡上市公司Lian Beng Group Ltd之獨立董事

獨立董事:陳中成，永輝啟佳聯合會計師事務所所長

獨立董事:陳錦烽，實踐大學管理學院國際企業英語學位學程副教授兼系主任

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事 林永車: 33,409,000股

董事 謝燕玉: 6,717,245股

董事 林福勤: 304,335股

董事 Kanamoto Co., Ltd 代表人:金本寬中 11,300,000股

獨立董事 劉明鎮: 0股

獨立董事 陳中成: 0股

獨立董事 陳錦烽: 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26

9.新任生效日期:108/06/27

10.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，故不適用

12.同任期監察人變動比率:本公司無設立監察人職務，故不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:

(1)本公司第三屆董事任期原訂至108年6月12日屆滿，為配合108年股東常會召開時間，

於108年6月27日股東常會改選後同時解任。

(2)第四屆董事之任期自108年6月27日起至111年6月26日止，任期三年。