綠能:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第9款

1.事實發生日:108/06/27

2.發生緣由:

(1)股東常會日期:108/06/27

(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司一○七年度虧損撥補案。

(3)重要決議事項二、章程修訂

通過本公司章程修訂案。

(4)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司一○七年度營業報告書及財務報表。

(5)重要決議事項四、董監事選舉:

新任董事及監察人：

董事：尚志半導體股份有限公司代表人：唐遠生

董事：志生投資股份有限公司代表人：賀錫耀

董事：志生投資股份有限公司代表人：林佳添

董事：林郭文艷

董事：李龍達

監察人：大同股份有限公司代表人：翁榮輝

監察人：大同股份有限公司代表人：蔡江隆

(6)重要決議事項五、其他事項:

1)通過本公司董事選舉辦法修訂案。

2)通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案。

3)通過本公司資金貸予他人作業程序修訂案。

4)通過本公司背書保證作業程序修訂案。

5)通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。