世禾:公告本公司一０八年股東會全面改選董事及獨立董事名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：陳學聖、冠麟投資有限公司（代表人：陳學哲）、鄭志發、何基丞、康政雄。

獨立董事：宋逸波、張春榮。

監察人：蔡育菁、全勝國際有限公司〈代表人：林壯盛〉。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：陳學聖、冠麟投資有限公司（代表人：陳學哲）、鄭志發、康政雄。

獨立董事：宋逸波、張春榮、賈昭義。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選及成立審計委員會。

7.新任者選任時持股數:

董事：陳學聖720,186股

董事：冠麟投資有限公司8,459,190股

董事：鄭志發0股

董事：康政雄0股

獨立董事：宋逸波0股

獨立董事：張春榮12,000股

獨立董事：賈昭義0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/22-108/06/21

9.新任生效日期:108/06/27-111/06/26

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

12.同任期監察人變動比率:成立審計委員會不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無。