第一保:公告本公司108年股東會改選董事及獨立董事

第6款

1.發生變動日期:108/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:易致股份有限公司代表人李正漢/易致股份有限公司董事

董事:建怡實業股份有限公司代表人李正宗/建怡實業股份有限公司董事長

董事:李正都/都和企業股份有限公司董事長

董事:賴義龍/第一產物保險股份有限公司董事

董事:李紹英/財成企業股份有限公司董事

董事:吉承日電股份有限公司代表人杜啟禎/吉承日電股份有限公司董事長

董事:黃清傳/第一產物保險股份有限公司總經理

董事:李正津/寶山建設股份有限公司董事長

董事:建成開發股份有限公司代表人楊天慶/簡大科技股份有限公司監察人

董事:大峰建設工程股份有限公司代表人許建一//嘉泰營造股份有限公司董事長

獨立董事:呂瑞東/正晟聯合會計師事務所會計師

獨立董事:陳明傑/第一產物保險股份有限公司獨立董事

獨立董事:李瑞平/第一產物保險股份有限公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:易致股份有限公司代表人李正漢/第一產物保險股份有限公司董事長

董事:建怡實業股份有限公司代表人李正宗/第一產物保險股份有限公司董事

董事:李正都/第一產物保險股份有限公司董事

董事:建成開發股份有限公司代表人楊天慶/第一產物保險股份有限公司董事

董事:大峰建設工程股份有限公司代表人許建一/第一產物保險股份有限公司董事

董事:李易致/財成企業股份有限公司法人董事代表人

董事:吉承日電股份有限公司代表人杜啟禎/第一產物保險股份有限公司董事

董事:李紹英/第一產物保險股份有限公司董事

董事:李正津/第一產物保險股份有限公司董事

董事:黃清傳/第一產物保險股份有限公司董事

獨立董事:呂瑞東/第一產物保險股份有限公司獨立董事

獨立董事:林瑞宙/中華民國觀光領隊協會監事及專題講座講師

獨立董事:林秀梅/揭諦會計師事務所會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

董事:易致股份有限公司代表人李正漢,選任時持股數:4,928,750

董事:建怡實業股份有限公司代表人李正宗,選任時持股數:7,335,189

董事:李正都,選任時持股數:3,296,991

董事:建成開發股份有限公司代表人楊天慶,選任時持股數:18,806,192

董事:大峰建設工程股份有限公司代表人許建一,選任時持股數:15,823,085

董事:李易致,選任時持股數:2,807,896

董事:吉承日電股份有限公司代表人杜啟禎,選任時持股數:1,357,389

董事:李紹英,選任時持股數:195,104

董事:李正津,選任時持股數:347,000

董事:黃清傳,選任時持股數:828,518

獨立董事:呂瑞東,選任時持股數:0

獨立董事:林瑞宙,選任時持股數:0

獨立董事:林秀梅,選任時持股數:0

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/24 ~ 108/06/23

9.新任生效日期:108/06/27 ~ 111/06/26

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無