龍邦國際:本公司108年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司107年度盈餘分派案，每股配發現金股利0.25元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正本公司「章程」

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事及獨立董事

當選人

董事：福座開發股份有限公司代表人 林國興

董事：福座開發股份有限公司代表人 邵明斌

董事：國寶服務股份有限公司代表人 劉煌基

董事：國寶服務股份有限公司代表人 林桂馨

獨立董事：楊貴雄

獨立董事：寧國輝

獨立董事：張承中

6.重要決議事項五、其他事項:

A.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

B.通過修訂「背書保證作業程序」案。

C.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

D.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

E.通過本公司辦理現金減資案。

F.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無