龍邦國際:本公司108年股東會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2019-06-27 19:00
第18款
1.股東常會日期:108/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司107年度盈餘分派案,每股配發現金股利0.25元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事及獨立董事
當選人
董事:福座開發股份有限公司代表人 林國興
董事:福座開發股份有限公司代表人 邵明斌
董事:國寶服務股份有限公司代表人 劉煌基
董事:國寶服務股份有限公司代表人 林桂馨
獨立董事:楊貴雄
獨立董事:寧國輝
獨立董事:張承中
6.重要決議事項五、其他事項:
A.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
B.通過修訂「背書保證作業程序」案。
C.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
D.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
E.通過本公司辦理現金減資案。
F.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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