美隆電:公告本公司108年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:108/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國107年度盈餘分配案

(股東現金股利每股配發0.86元)。

（投票結果：贊成135,939,743權/97.71%；反對5,510權/0.00%）

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國107年度營業報告書

及財務報表案。

（投票結果：贊成135,861,959權/97.66%；反對5,524權/0.00%）

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第16屆獨立董事。

選舉結果:

獨立董事當選名單

戶號 戶名 當選權數

A12139XXXX 唐廷文 133,693,807

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

（投票結果：贊成135,939,729權/97.71%；反對5,524權/0.00%）

(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

（投票結果：贊成135,939,729權/97.71%；反對5,524權/0.00%）

(3)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

本公司新任獨立董事目前無競業禁止之行為，惟電子投票行使表決，故本案票決通過。

（投票結果：贊成132,750,682權/95.42%；反對1,050,507權/0.75%）

7.其他應敘明事項:無。