福懋油:公告本公司108年股東會改選董事名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

茂生農經股份有限公司

陽明春天投資有限公司

晉昇投資有限公司

泰生海洋開發股份有限公司

美安生化科技股份有限公司

獨立董事:

陸醒華:靖洋傳媒科技股份有限公司董事長

陳重瑞:台灣土地開發股份有限公司總管理部副理

監察人:

有為投資有限公司

農安生技股份有限公司

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

晉昇投資有限公司

茂生農經股份有限公司

有為投資有限公司

懷德保險代理人股份有限公司

泰生海洋開發股份有限公司代表人林月廷

泰生海洋開發股份有限公司代表人吳金泉

獨立董事:

黃釋慧:兆豐證券股份有限公司業務經理

陳重瑞:台灣土地開發股份有限公司總管理部副理

萬益東:廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

新任董事:

董事:

晉昇投資有限公司:2,117,419股

茂生農經股份有限公司:5,740,889股

有為投資有限公司:2,117,419股

懷德保險代理人股份有限公司:830,000股

泰生海洋開發股份有限公司代表人:林月廷:2,798,619股

泰生海洋開發股份有限公司代表人:吳金泉:2,798,619股

獨立董事:

黃釋慧:0股

陳重瑞:0股

萬益東:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26

9.新任生效日期:108/06/27

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無