欣泰:公告本公司108年股東常會重大決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過107年度盈餘分派案，配發

現金股利256,626,720元，每股分配現金股利2.1元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成第十二屆董事11人(含獨立董事3人)、監察人3人改選

，任期時間三年，自108年6月24日至111年6月23日止。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。