同欣電子:公告本公司108年股東常會董事改選名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:

自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：賴錫湖/本公司董事長

董事：呂紹萍/本公司總經理

董事：吳薌薌/和碩聯合科技投資長

董事：木葉文投資有限公司代表人:黃嘉麗/本公司財務長

獨立董事：陳進財/穩懋半導體股份有限公司董事長

獨立董事：吳昭德/善智顧問有限公司董事長兼總經理

監察人：蔡玉琴/日電貿股份有限公司監察人

監察人：許俊毅/坤毅資本股份有限公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：陳泰銘/國巨(股)公司董事長

董事：同興食品工業股份有限公司代表人:賴錫湖/本公司前董事長

董事：凱美電機股份有限公司代表人:翁啟勝/凱美電機(股)公司董事長

董事：昶欣投資股份有限公司代表人:呂紹萍/本公司總經理

董事：士亨興業有限公司代表人:蔡淑貞/興邦國際(股)公司董事長暨總經理

董事：木葉文投資有限公司代表人:陳本記/凱美電機(股)公司財會部協理

獨立董事：楊世緘/全球策略創業投資(股)公司董事長

獨立董事：林宗聖/華生資本有限公司董事長暨執行合夥人

獨立董事：陳進財/穩懋半導體股份有限公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事：陳泰銘 10,813,982股

董事：同興食品工業股份有限公司代表人:賴錫湖 51,000股

董事：凱美電機股份有限公司代表人:翁啟勝 12,444,882股

董事：昶欣投資股份有限公司代表人:呂紹萍 106,000股

董事：士亨興業有限公司代表人:蔡淑貞 10,000股

董事：木葉文投資有限公司代表人:陳本記 5,000,000股

獨立董事：楊世緘 0股

獨立董事：林宗聖 0股

獨立董事：陳進財 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16 ~ 108/06/15

9.新任生效日期:108/06/21

10.同任期董事變動比率:不適用(董事及監察人任期屆滿，全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事及監察人任期屆滿，全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用(設置審計委員會不適用)

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無