愛地雅:本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認107年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過討論修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過討論本公司擬辦理減資彌補虧損案。

(2)通過討論本公司擬辦理私募有價證券案。

(3)通過討論本公司擬辦理現金增資發行新股案。

(4)通過討論修訂「背書保證辦法」案。

(5)通過討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(6)通過討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(7)通過討論修訂「衍生性商品交易處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無