上揚科技:公告本公司108年股東會全面改選董事及監察人相關事宜

第6款

1.發生變動日期:108/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事或自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

瑞昌國際有限公司代表人連艾莉:本公司董事

蔡焜煌:本公司董事

聯容國際有限公司代表人陳唯泰:本公司董事

李禮仲:本公司獨立董事

朱治國:本公司獨立董事

黃宗煌:本公司獨立董事

賴鎮局:本公司監察人

林峰琦:本公司監察人

張智欽:本公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

瑞昌國際有限公司代表人連艾莉:本公司董事

蔡焜煌:本公司董事

聯容國際有限公司代表人陳唯泰:本公司董事

聯容國際有限公司代表人謝雨芳:本公司董事

李禮仲:本公司獨立董事

朱治國:本公司獨立董事

黃宗煌:本公司獨立董事

賴鎮局:本公司監察人

林峰琦:本公司監察人

張智欽:本公司監察人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:108年股東會全面改選

7.新任者選任時持股數:

瑞昌國際有限公司代表人連艾莉:49,500股

蔡焜煌:260,000股

聯容國際有限公司代表人陳唯泰:20,000,000股

聯容國際有限公司代表人謝雨芳:20,000,000股

李禮仲:0股

朱治國:0股

黃宗煌:0股

賴鎮局:390,000股

林峰琦:0股

張智欽:19,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/6/14~108/06/13

9.新任生效日期:108/06/20

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

14.其他應敘明事項:無