長盛科技:公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

(1)本公司一○七年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)修訂本公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)一○七年度營業報告

(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告

(3)本公司一○七年度決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)全面改選董事(含獨立董事)案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

(2)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(4)修訂本公司「股東會議事規則」案

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案

(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(7)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案

(8)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」

(9)解除新任董事之競業禁止行為案

7.其他應敘明事項:無