豪展醫療:公告本公司108年股東常會董事及監察人全面改選

第6款

1.發生變動日期:108/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董監事全面改選

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:莊明輝 豪展醫療科技(股)公司董事長

董事:黃連榮 豪展醫療科技(股)公司董事

董事:吳佳榮 豪展醫療科技(股)公司董事

法人董事:新穎投資(股)公司 豪展醫療科技(股)公司董事

法人董事:群詠投資(股)公司 豪展醫療科技(股)公司董事

獨立董事:江福田 豪展醫療科技(股)公司董事

獨立董事:馮竹健 豪展醫療科技(股)公司董事

監察人:陳瀛國 豪展醫療科技(股)公司監察人

監察人:巫典勳 豪展醫療科技(股)公司監察人

監察人:沙泰國 豪展醫療科技(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:莊明輝 豪展醫療科技(股)公司董事

董事:黃連榮 豪展醫療科技(股)公司董事

董事:紀強 豪展醫療科技(股)公司總經理

法人董事:新穎投資(股)公司 豪展醫療科技(股)公司董事

法人董事:群詠投資(股)公司 豪展醫療科技(股)公司董事

獨立董事:江福田 豪展醫療科技(股)公司董事

獨立董事:林文正 科林儀器(股)有限公司董事長

監察人:陳瀛國 豪展醫療科技(股)公司監察人

監察人:巫典勳 豪展醫療科技(股)公司監察人

監察人:沙泰國 豪展醫療科技(股)公司監察人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事:莊明輝 5,166,170股

董事:黃連榮 415,000股

董事:紀強 327,000股

法人董事:新穎投資(股)公司 1,189,000股

法人董事:群詠投資(股)公司 1,338,029股

獨立董事:江福田 0股

獨立董事:林文正 0股

監察人:陳瀛國 23,000股

監察人:巫典勳 250,000股

監察人:沙泰國 178,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/08~108/06/07

9.新任生效日期:108/06/20~111/06/19

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.其他應敘明事項:無