台南-KY:公告本公司108年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:108/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

Tainan Enterprise(BVI)CO.,Ltd.代表人：楊青?/台南企業(開曼)董事長

Firstlink Business Ltd.代表人:李慧美/台南企業(開曼)董事

吳道昌/台南企業(開曼)董事

高青環球股份有限公司/台南企業(開曼)董事

獨立董事：

丁瑞華/台南企業(開曼)獨立董事

陳鴻助/台南企業(開曼)獨立董事

凌美琦/台南企業(開曼)獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

高青開發(薩摩亞)有限公司代表人：楊青?/台南企業(開曼)董事長

高青開發(薩摩亞)有限公司代表人：洪醒/斐樂(股)公司董事

高青環球股份有限公司代表人：王芳瓊/台南企業(開曼)董事

Tainan Enterprise(BVI)CO.,Ltd.代表人：吳道昌/台南企業(開曼)董事

獨立董事：

陳敏利/天仁喫茶趣ToGo，大陸華中、華東地區代理

江忠亮/亮遠資本諮詢有限公司總經理

莊璧華/冠昱聯合會計師事務所所長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

高青開發(薩摩亞)有限公司代表人：楊青? 15000000股

高青開發(薩摩亞)有限公司代表人：洪醒 15000000股

高青環球股份有限公司代表人：王芳瓊 565809股

Tainan Enterprise(BVI)CO.,Ltd.代表人：吳道昌 4015292股

陳敏利 0股

莊璧華 0股

江忠亮 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/03/31~108/03/30

9.新任生效日期:108/06/19

10.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無