凌華科技:108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/19

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)；本次選任之董事

7席(含獨立董事3席)，任期三年，自108年6月19日起至111年6月

18日止。

董事當選人：

劉鈞

林天送

周友義

致茂電子股份有限公司 代表人：黃秀妙

獨立董事當選人:

李維倩

林景聰

連祥一

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理資本公積發放現金案。

(2)通過修訂取得或處分資產管理辦法。

(3)通過修訂背書保證管理辦法。

(4)通過修訂資金貸與他人管理辦法。

(5)通過修訂董事及監察人選舉辦法。

(6)通過修訂股東會議事規則。

(7)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。