新日興:公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:108/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

阮朝宗董事

毛英富董事

謝承翰董事

鄭志發獨立董事

張元龍獨立董事

楊博明獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

阮朝宗董事 ：易知投資有限公司董事長、

森柏格投資(股)公司董事、

州巧科技(股)公司董事

毛英富董事 ：弘瑞法律事務所律師、

台硝(股)公司獨立董事、

復興木業監察人

謝承翰董事 ：華川資產管理(股)公司執行副總經理

鄭志發獨立董事：敬興聯合會計師事務所會計師、

金點資產管理有限公司董事、

育興管理顧問(股)有限公司董事長、

森柏格投資(股)公司董事長、

元富泰開發有限公司董事、

康普材料科技(股)公司董事、

天弘化學(股)公司董事、

宏益纖維工業(股)公司獨立董事、

世禾科技(股)公司董事、

台灣類比科技(股)公司獨立董事、

凱柏實業(股)公司董事、

易舜(股)公司法人監察人代表、

飛買家(股)公司法人董事代表、

易飛網國際旅行社(股)公司法人董事代表、

誠信旅行社(股)公司法人監察人代表、

佳品旅行社(股)公司法人董事代表、

易飛翔投資(股)公司法人董事代表、

酷遊天股份有限公司法人監察人代表、

GSD TECHNOLOGIES CO.,LTD. 董事

張元龍獨立董事：勤政聯合會計師事務所會計師

楊博明獨立董事：重億企業股份有限公司顧問

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事及獨立董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決結果：

贊成權數：131,086,184權 (含電子投票：51,735,332權)/占出席總權數82.26%

反對權數：9,913權 ; 無效權數：0權 ; 棄權/未投票權數：28,250,046權。

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。