保銳科技:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度虧損彌補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告

書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。

(2)通過修訂『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。

(3)通過修訂『背書保證作業程序』部份條文案。

(4)通過修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文案。

7.其他應敘明事項:未通過解除本公司董事競業禁止之限制案。