精誠資訊:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年度決算報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第九屆董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司資本公積配發現金案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(5)通過解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。