基泰建設:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司107年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司107年度決算表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)本公司董事改選案，當選名單如下：

董事:創世紀顧問股份有限公司-代表人陳世銘 當選權數：393,858,701

董事:長富資產管理顧問股份有限公司-代表人馮先勉 當選權數：436,490,118

董事:榮元股份有限公司-代表人盧育充 當選權數：305,064,343

董事:千福開發股份有限公司-代表人楊飛龍 當選權數：294,491,089

董事:楊海杰 當選權數：293,748,255

董事:富懋資產顧問股份有限公司-代表人鄭雲 當選權數：291,441,542

董事:京殿堂實業股份有限公司-代表人姜國暐 當選權數：272,418,026

董事:京殿堂實業股份有限公司-代表人陳俊同 當選權數：261,379,898

獨立董事:林恒毅 當選權數：292,978,453

獨立董事:許哲昌 當選權數：292,783,572

獨立董事:黃威洲 當選權數：285,828,904

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。

(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

(4)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。

(5)通過解除新當選董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無