基泰建設:公告本公司108年股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:108/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、法人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事

(1)創世紀顧問股份有限公司代表人陳世銘,基泰建設董事長.

(2)榮元股份有限公司代表人盧育充,基泰建設股份有限公司董事.

(3)楊海杰,基泰建設股份有限公司董事.

(4)千福開發股份有限公司代表人楊飛龍,基泰建設股份有限公司董事.

(5)長富資產管理顧問股份有限公司代表人馮先勉,基泰建設總經理.

(6)鼎揚國際股份有限公司代表人張玉貞,基泰建設副總經理.

(7)富懋投資股份有限公司代表人鄭雲,基泰建設股份有限公司董事.

獨立董事

(1)馮和治,馮和治建築師事務所建築師.

(2)楊儲明,華信建築師事務所工程師.

監察人

(1)京殿堂實業股份有限公司代表人陳俊同,基泰建設股份有限公司法人董事代表

(2)世貿資產服務有限公司代表人李國靖,沈祖海建築師事務所結構工程師及

森海國際顧問(股)公司副總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事

(1)創世紀顧問股份有限公司代表人陳世銘,基泰建設董事長.

(2)榮元股份有限公司代表人盧育充,基泰建設股份有限公司董事.

(3)楊海杰,基泰建設股份有限公司董事.

(4)千福開發股份有限公司代表人楊飛龍,基泰建設股份有限公司董事.

(5)長富資產管理顧問股份有限公司代表人馮先勉,基泰建設總經理.

(6)富懋資產顧問股份有限公司代表人鄭雲,基泰建設股份有限公司董事.

(7)京殿堂實業股份有限公司代表人姜國暐,萬安生命科技股份有限公司董事.

(8)京殿堂實業股份有限公司代表人陳俊同,基泰建設股份有限公司董事.

獨立董事

(1)許哲昌,庭偉工程顧問股份有限公司負責人/庭偉聯合建築師事務所合夥人.

(2)林恒毅,亞太醫療科技開發有限公司董事長暨執行長/澳洲Armflex地產投資公司董事.

(3)黃威洲,澐有利聯合會計師事務所會計師.

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:108年股東常會改選

7.新任者選任時持股數:

董事

(1)創世紀顧問股份有限公司代表人陳世銘,持股2,204,000股.

(2)榮元股份有限公司代表人盧育充,持股4,600,000股.

(3)楊海杰,持股3,000,000股.

(4)千福開發股份有限公司代表人楊飛龍,持股7,668,000股.

(5)長富資產管理顧問股份有限公司代表人馮先勉,持股3,125,000股.

(6)富懋資產顧問股份有限公司代表人鄭雲,持股3,366,561股.

(7)京殿堂實業股份有限公司代表人姜國暐,持股2,940,094股.

(8)京殿堂實業股份有限公司代表人陳俊同,持股2,940,094股.

獨立董事

(1)許哲昌,持股0股.

(2)林恒毅,持股0股.

(3)黃威洲,持股0股.

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/06

9.新任生效日期:108/06/13

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無