矽力-KY:公告本公司2019年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認2018年度盈餘分派案，普通股現金股利配發新台幣586,667,692元，

每股配發新台幣6.5元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認2018年度營業報告書及合併財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成第三屆董事改選，選出7席董事分別為：Wei Chen, BuDong You, 施君徽, 陳來助,

柯順雄, 蔡永松及金文衡。其中，柯順雄, 蔡永松及金文衡共3席為獨立董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證

作業程序」案。

通過發行限制員工權利新股案。

通過解除董事競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。