矽格:本公司股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:108/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國107年度盈餘分派案，擬分配

股東現金紅利NT$403,575,939，每股分配約NT$1.03。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國107年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過資本公積發放現金案:本公司擬自可轉換公司

債轉換普通股之溢價產生之資本公積中提撥NT$403,575,939(屬於資本公積免稅部分)

，每股配發現金約NT$1.03。(2)通過修正背書保證作業程序案。(3)通過修正資金貸與

他人作業程序案。(4)通過修正取得或處分資產處理程序案。

7.其他應敘明事項:無。