鼎翰:公告本公司108年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事姓名 簡歷

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王秀亭 鼎翰科技(股)公司董事長

王興磊 鼎翰科技(股)公司總經理

台灣半導體(股)公司代表人:駱月桂 台灣半導體(股)公司財務部經理

劉鴻祥 鼎翰科技(股)公司應用工程部協理

獨立董事姓名 簡歷

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馬嘉應 東吳大學會計學系教授

李俊奇 臺北城市科技大學電機工程系副教授

吳啟銘 國立政治大學財管系副教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事姓名 簡歷

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王秀亭 鼎翰科技(股)公司董事長

王興磊 鼎翰科技(股)公司總經理

台灣半導體(股)公司代理人：駱月桂 台灣半導體(股)公司財務部經理

劉鴻祥 鼎翰科技(股)公司應用工程部協理

獨立董事姓名 簡歷

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馬嘉應 東吳大學會計學系教授

李俊奇 臺北城市科技大學電機工程系副教授

吳啟銘 國立政治大學財管系副教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:三年任期屆滿，重新改選

7.新任者選任時持股數:

董事：

a.王秀亭 972,713股

b.王興磊 230,204股

c.台灣半導體(股)公司代理人：駱月桂 14,048,343股

d.劉鴻祥 275,335股

獨立董事：

a.馬嘉應 0股

b.李俊奇 0股

c.吳啟銘 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/06

9.新任生效日期:108/06/13

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無