元創精密:公告本公司108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察人當選名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)及監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事-富亞投資有限公司代表人江凱量(元創精密車業股份有限公司董事長)

(2)董事-富亞投資有限公司代表人張明弘(元創精密車業股份有限公司總經理)

(3)董事-李昭霈(坦德科技股份有限公司總經理)

(4)獨立董事-魏哲楨(台壽保投信董事長)

(5)獨立董事-陳俊茂(永懋聯合法律事務所主持律師)

(6)監察人-江明煌(喬豐實業股份有限公司董事長)

(7)監察人-林勝結(萬泰聯合會計師事務所會計師)

(8)監察人-艾伯投資有限公司(元創精密車業股份有限公司監察人)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事-富亞投資有限公司代表人江凱量(元創精密車業股份有限公司董事長)

(2)董事-富亞投資有限公司代表人張明弘(元創精密車業股份有限公司總經理)

(3)董事-李昭霈(坦德科技股份有限公司總經理)

(4)獨立董事-魏哲楨(台壽保投信董事長董事長)

(5)獨立董事-陳俊茂(永懋聯合法律事務所主持律師)

(6)監察人-江明煌(喬豐實業股份有限公司董事長)

(7)監察人-林勝結(萬泰聯合會計師事務所會計師)

(8)監察人-艾伯投資有限公司(元創精密車業股份有限公司監察人)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:108年股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察人

7.新任者選任時持股數:

(1)董事-富亞投資有限公司(18,344,076股);代表人江凱量(0股)

(2)董事-富亞投資有限公司(18,344,076股);代表人張明弘(439,000股)

(3)董事-李昭霈(3,035,000股)

(4)獨立董事-魏哲楨(0股)

(5)獨立董事-陳俊茂(0股)

(6)監察人-江明煌(0股)

(7)監察人-林勝結(439,000股)

(8)監察人-艾伯投資有限公司(18,344,076股)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/05~108/05/04

9.新任生效日期:108/06/13

10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。