天仁:公告本公司2019年股東常會改選董事(獨立董事)及監察人名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:天福投資股份有限公司 代表人:李國麟 天仁茶業股份有限公司董事

董事:統懋投資股份有限公司 代表人:王連源 天仁茶業股份有限公司董事

董事:林仁宗 天仁茶業股份有限公司董事

董事:天福投資股份有限公司 代表人:蔡松欉 天仁茶業股份有限公司董事

董事:李建德 天仁茶業股份有限公司董事

獨立董事:鄧泗堂 東吳大學專業級副教授

獨立董事:馮仁厚 群仁管理顧問(股)公司總經理

監察人:曾明順 天仁茶業股份有限公司監察人

監察人:李鴻生 天仁茶業股份有限公司監察人

監察人:陳福松 天仁茶業股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:天福投資股份有限公司 代表人:李國麟 天仁茶業股份有限公司董事

董事:統懋投資股份有限公司 代表人:王連源 天仁茶業股份有限公司董事

董事:林仁宗 天仁茶業股份有限公司董事

董事:天福投資股份有限公司 代表人:蔡松欉 天仁茶業股份有限公司董事

董事:李建德 天仁茶業股份有限公司董事

獨立董事:鄧泗堂 鄧泗堂會計師事務所會計師

獨立董事:馮仁厚 群仁管理顧問(股)公司總經理

監察人:曾明順 天仁茶業股份有限公司監察人

監察人:李鴻生 天仁茶業股份有限公司監察人

監察人:陳福松 天仁茶業股份有限公司監察人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選

7.新任者選任時持股數:

天福投資股份有限公司 9,190,830股

統懋投資股份有限公司 719,788股

林仁宗 120,379股

李建德 253,380股

鄧泗堂 0股

馮仁厚 322股

曾明順 134股

李鴻生 975,538股

陳福松 742,171股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14

9.新任生效日期:108/06/13

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無