元創精密:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認107年度盈餘分配案，決議分配現金股利新臺幣47,994,000元

(每股配發新臺幣0.60313670元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)董事-富亞投資有限公司代表人江凱量

(2)董事-富亞投資有限公司代表人張明弘

(3)董事-李昭霈

(4)獨立董事-魏哲楨

(5)獨立董事-陳俊茂

(6)監察人-江明煌

(7)監察人-林勝結

(8)監察人-艾伯投資有限公司

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案。

(3)通過解除新任董事解除競業禁止行為案。

7.其他應敘明事項:無。