金洲海洋:本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國107年度盈餘分配案，無償配發

現金股利每股2.5元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國107年度營業報告書及財務報

表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。

董事當選名單：陳加仁、陳雪音、黃金生、

柏勁科技股份有限公司 代表人：陳建甫、

全廣投資股份有限公司 代表人：陳渝潔

獨立董事當選名單：張欽增、孫鴻志

監察人當選名單：健業投資股份有限公司 代表人：曾瓊玉、張自立

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「資金貸與及背書保證處理作業程序」案。

(2)通過修訂「取得或處分資產處理作業程序」案。

(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無