金洲海洋:公告本公司第15屆董事(含獨立董事)及監察人當選名單

第6款

1.發生變動日期:108/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

自然人董事、法人董事、獨立董事、自然人監察人、法人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1) 董事：陳加仁；金洲海洋科技股份有限公司董事長兼總經理

(2) 董事：陳雪音；金洲海洋科技股份有限公司董事兼副總經理

(3) 法人董事：柏勁科技股份有限公司 代表人：曾文啟；

金洲海洋科技股份有限公司法人董事之代表人

(4) 法人董事：全廣投資股份有限公司 代表人：陳渝潔；高雄醫學院主治醫師

(5) 董事：黃金生；金洲海洋科技股份有限公司董事

(6) 獨立董事：張欽增；西普貿易有限公司董事長

(7) 獨立董事：孫鴻志；台灣港務公司

(8) 監察人：健業投資股份有限公司 代表人：曾瓊玉；

金洲海洋科技股份有限公司法人監察人之代表人

(9) 監察人：張自立；神壹有限公司經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1) 董事：陳加仁；金洲海洋科技股份有限公司董事長兼總經理

(2) 董事：陳雪音；金洲海洋科技股份有限公司董事兼副總經理

(3) 法人董事：柏勁科技股份有限公司 代表人：陳建甫；

金洲海洋科技股份有限公司經理

(4) 法人董事：全廣投資股份有限公司 代表人：陳渝潔；高雄醫學院主治醫師

(5) 董事：黃金生；金洲海洋科技股份有限公司董事

(6) 獨立董事：張欽增；西普貿易有限公司董事長

(7) 獨立董事：孫鴻志；台灣港務公司

(8) 監察人：健業投資股份有限公司 代表人：曾瓊玉；

金洲海洋科技股份有限公司法人監察人之代表人

(9) 監察人：張自立；神壹有限公司經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1) 董事：陳加仁 2,150,574股

(2) 董事：陳雪音 1,579,662股

(3) 法人董事：全廣投資股份有限公司 代表人：陳渝潔4,100,261股

(4) 法人董事：柏勁科技股份有限公司 代表人：陳建甫2,933,006股

(5) 董事：黃金生 176,463股

(6) 獨立董事：張欽增 18,779股

(7) 獨立董事：孫鴻志 0股

(8) 監察人：健業投資股份有限公司 代表人：曾瓊玉 1,481,018股

(9) 監察人：張自立 19,712股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13 ~ 108/06/12

9.新任生效日期:108/06/13 ~ 111/06/12

10.同任期董事變動比率:本次變動係因全面改選,非屬同任期之變動,故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因全面改選,非屬同任期之變動,故不適用。

12.同任期監察人變動比率:本次變動係因全面改選,非屬同任期之變動,故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無