彰源:一0八年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一０七年度盈餘配案

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案

(4)修訂本公司「股東會議事規則」案

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認一0七年度營業報告書及決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)全面改選董事及獨立董事案

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無