友霖:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:108/06/10

2.重要決議事項:

報告事項

(1)一○七年度營業報告

(2)監察人審查一○七年年度決算表冊報告

承認事項

(1)承認一○七年度決算表冊及營業報告書

(2)承認一○七年度虧損撥補案

討論事項

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

選舉事項

董事、監察人全面改選案

其他討論事項

解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

其他議案及臨時動議

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。