谷崧:公告本公司董事及監察人任期屆滿改選暨薪酬委員任期屆滿

第6款

1.發生變動日期:108/06/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：張文桐／谷崧精密工業股份有限公司董事長

董事：吳文祥／谷崧精密工業股份有限公司副董事長

董事：洪煥青／谷崧精密工業股份有限公司董事

董事：盧國樑／財團法人谷崧社會慈善基金會執行長

董事：范姜文罡／谷崧精密工業股份有限公司協理

獨立董事：陳銘德／至上電子股份有限公司財務長

獨立董事：吳燈燦／揚昇會計師事務所簽證會計師

監察人：劉詔／鴻美纖維工業有限公司董事長

監察人：張淑娟／優盛醫學科技股份有限公司財務經理

監察人：方雪珍／財政部高雄關稅局

薪資報酬委員:吳燈燦／揚昇會計師事務所簽證會計師

薪資報酬委員:陳銘德／至上電子股份有限公司財務長

薪資報酬委員:林治政／台灣電力公司龍門施工處水路課長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：張文桐／谷崧精密工業股份有限公司董事長

董事：吳文祥／谷崧精密工業股份有限公司副董事長

董事：洪煥青／谷崧精密工業股份有限公司董事

董事：范姜文罡／谷崧精密工業股份有限公司協理

董事：許嘉宏／谷崧精密工業股份有限公司協理

獨立董事：陳銘德／至上電子股份有限公司財務長

獨立董事：吳燈燦／揚昇會計師事務所簽證會計師

監察人：劉詔／鴻美纖維工業有限公司董事長

監察人：張淑娟／優盛醫學科技股份有限公司財務部副總

監察人：盧國樑／財團法人谷崧社會慈善基金會執行長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：張文桐／持有股數4,538,147股

董事：吳文祥／持有股數4,658,888股

董事：洪煥青／持有股數4,430,792股

董事：范姜文罡／持有股數286,000股

董事：許嘉宏／持有股數144,389股

獨立董事：陳銘德／持有股數0股

獨立董事：吳燈燦／持有股數0股

監察人：劉詔／持有股數1,798,883股

監察人：張淑娟／持有股數0股

監察人：盧國樑／持有股數484,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/06~108/06/05

9.新任生效日期:108/06/06~111/06/05

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員將於近期董事會聘任後，另行公告。