中化合成:公告本公司108年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:108/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一○七年度盈餘分配案;股東現金股利新台幣93,072,000元

(每股配發新台幣1.2元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一○七年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案。

當選名單如下：

董事：

中國化學製藥股份有限公司代表人：王勳聖

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王勳煇

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信

中國化學製藥股份有限公司代表人：孫蔭南

獨立董事：

王國強

蔡政憲

張致嫻

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。