遭判監禁 21 個月! 比特幣之城「Bitcointopia」創始人坦承詐騙

※來源:區塊客

美國司法部 5 月 28 日發佈消息指出, LocalBitcoins.com 交易員兼 Bitcointopia 創始人 Morgan Rockcoons 因涉及詐騙和無牌經營貨幣轉換業務,遭加州地方法院判處監禁 21 個月,並責令賠償 80,600 美元的非法利潤。

據美國加州南區的聯邦地方法院辦事處透露,Morgan Rockoons 自去年 10 月 29 日被捕以來就一直被拘留,直到今年 3 月 7 日才認罪,承認在「未向美國金融犯罪稽查局(FinCEN)註冊」的情況下經營比特幣交易所,截止 2017 年底,Rockoons 總共在 P2P 平台上進行了一千多筆交易,每筆交易佣金高達 36%。

另外,他還坦承設局詐騙,向受害者出售「從不存在」的房地產以換取比特幣。 Rockoons 最初是在去年 2 月因無牌經營交易所首次被捕,保釋期間開始在社群媒體上推廣騙局,更聲稱:「待售土地位於內華達州的埃爾科縣,目前為 Bitcointopia.Inc 公司所有,佔地 500-1,000 英畝,每英畝售價 0.5 BTC。」

但檢察官隨後表示,在兩塊不相連的土地上,Rockcoons 實際擁有不到 5 英畝的土地,其餘大部分土地實際上歸聯邦政府所有。

紅極一時的 Bitcointopia 曾登上各大外媒新聞網。 圖片截取自:VICE

官方新聞稿補充道,「那些向 Rockcoons 發送比特幣的受害者,從未獲得所承諾的土地所有權。目前已確定至少有 10 名受害者,損失資金達 45,600 美元。兩起案件已合併成一份起訴書。」

早前,美國證券交易委員會(SEC)也對另一項基於鑽石投資的加密貨幣騙局採取行動,指控被告 Jose Angel Aman 涉嫌操縱龐氏騙局 Argyle Coin ,利用新招募會員的投資來回報之前的投資者,目前已對其發出臨時限制令和暫時凍結資產。

為了教育民眾如何判斷加密貨幣詐騙案件,馬爾他金融機構上個月特別釋出加密貨幣投資指南。文中提到,常見的加密貨幣詐騙手法多在網路上打廣告,並放上一些吸引大眾目光的標題來誘騙民眾上鉤;甚至有一些非法網站可能會要求瀏覽者提供個資,這些個資被蒐集整理之後,他們派出十分親切的專業銷售人員以電話行銷的方式,目的在於說服受害者對他們的項目投下資金。

另外,該機構還慎重警告民眾,對於任何「標榜能夠隨時輕鬆提款」和「承諾能 100% 獲利」的投資都必須謹慎行事,對即將要投資的公司及項目也必須做足功課。

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