醫揚:公告本公司108年股東常會全面改選董事事宜

第6款

1.發生變動日期:108/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事4席：

(1)研揚科技(股)公司代表人：莊永順 研揚科技(股)公司 董事長 法人代表。

(2)研揚科技(股)公司代表人：王鳳翔 醫揚科技(股)公司 總經理。

(3)研揚科技(股)公司代表人：許金龍 醫揚科技(股)公司 營運長。

(4)李祖德 臺北醫學大學董事。

獨立董事3席：

(1)江博文 醫揚科技(股)公司獨立董事。

(2)李三良 國立臺灣科技大學電子工程系特聘教授。

(3)戴怡蕙 銘傳大學會計系副教授。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事4席：

(1)瑞海投資(股)公司代表人：莊永順 研揚科技(股)公司 董事長 法人代表。

(2)研揚科技(股)公司代表人：林建宏 研揚科技(股)公司 總經理。

(3)研揚科技(股)公司代表人：王鳳翔 醫揚科技(股)公司 總經理。

(4)李祖德 臺北醫學大學董事。

獨立董事3席：

(1)江博文 醫揚科技(股)公司獨立董事。

(2)李三良 國立臺灣科技大學電子工程系特聘教授。

(3)戴怡蕙 銘傳大學會計系副教授。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿改選。

7.新任者選任時持股數:

董事：

(1)瑞海投資(股)公司代表人：莊永順 134,823股。

(2)研揚科技(股)公司代表人：林建宏 10,004,678股。

(3)研揚科技(股)公司代表人：王鳳翔 10,004,678股。

(4)李祖德 0股。

獨立董事：

(1)江博文 0股。

(2)李三良 0股。

(3)戴怡蕙 0股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/02/23-108/2/22

9.新任生效日期:108/05/29

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:依本公司章程規定全體獨立董事組成審計委員會，故無選任監察人。