韋僑:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○七年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○七年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人案。

當選名單如下:

董事:曾穎堂、希華晶體科技股份有限公司、江鴻佑、

馬來西亞商D&O GREEN TECHNOLOGIES BHD、廖本林

獨立董事:施文婉、蔡武男

監察人:陳文漢、陳育倫、賴文針

6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」

部分條文案。

(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之

限制案。

7.其他應敘明事項:無。