開發金:中華開發金控代子公司凱基證券所屬之環華證券金融股份有限公司公告股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認107年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第9屆董事及監察人案。

董事當選名單：

凱基證券股份有限公司代表人曾錦隆

凱基證券股份有限公司代表人高永昇

凱基證券股份有限公司代表人邱淑珍

凱基證券股份有限公司代表人高國彬

東展興業股份有限公司代表人李啟裕

監察人當選名單：

開發國際投資股份有限公司代表人林昭秋

陳慕賢

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)照案通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。

(2)照案通過本公司將主要業務營業讓與元大證券金融股份有限公司案。

(3)照案通過解除第9屆董事及其法人董事代表人「競業禁止」之限制案。

7.其他應敘明事項:無。