敦陽科技:公告本公司一○八年股東常會重要決議事項及票決結果

第18款

1.股東常會日期:108/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過民國一○七年度盈餘分配案。

股東現金股利(每股3.0元)新台幣319,080,873元。

票決結果－贊成： 55,088,287權數;贊成比例：90.07%

反對： 4,132權數;

廢票： 0權數;

棄權/未投票： 6,066,905權數;

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

票決結果－贊成： 55,086,477權數;贊成比例：90.07%

反對： 4,947權數;

廢票： 0權數;

棄權/未投票： 6,067,900權數;

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

決議通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。

票決結果－贊成： 54,668,489權數;贊成比例：89.38%

反對： 4,130權數;

廢票： 0權數;

棄權/未投票： 6,486,705權數;

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過以資本公積發放現金案。

配發新台幣44,671,322元(每股0.42元)。

票決結果－贊成： 55,083,089權數;贊成比例：90.06%

反對： 9,336權數;

廢票： 0權數;

棄權/未投票： 6,066,899權數;

(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

票決結果－贊成： 55,086,074權數;贊成比例：90.06%

反對： 4,946權數;

廢票： 0權數;

棄權/未投票： 6,068,304權數;

(3)通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案。

票決結果－贊成： 55,051,469權數;贊成比例：90.01%

反對： 35,951權數;

廢票： 0權數;

棄權/未投票： 6,071,904權數;

(4)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

票決結果－贊成： 55,057,669權數;贊成比例：90.02%

反對： 30,749權數;

廢票： 0權數;

棄權/未投票： 6,070,906權數;

(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

票決結果－贊成： 55,050,594權數;贊成比例：90.01%

反對： 38,826權數;

廢票： 0權數;

棄權/未投票： 6,069,904權數;

(6)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

票決結果－贊成： 55,077,863權數;贊成比例：90.05%

反對： 13,554權數;

廢票： 0權數;

棄權/未投票： 6,067,907權數;

(7)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

票決結果－贊成： 55,084,863權數;贊成比例：90.06%

反對： 6,557權數;

廢票： 0權數;

棄權/未投票： 6,067,904權數;

(8)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

票決結果－贊成： 48,648,617權數;贊成比例：79.51%

反對： 6,055,530權數;

廢票： 0權數;

棄權/未投票： 6,478,177權數;

7.其他應敘明事項:無