新美齊:公告本公司一○八股東常會通過重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選本公司獨立董事1人案

獨立董事當選人:朱孔晟

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

通過盈餘轉增資新股案

通過發行限制員工權利新股案

通過解除新任獨立董事競業禁止案

7.其他應敘明事項:無