長天科技:公告董事會決議召開108年股東常會相關資訊(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/15

2.股東會召開日期:108/06/27

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣創新一路1-1號6樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一○七年度營業報告。

(2)監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。

(3)本公司一○七年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)本公司一○七年度資金貸予他人超限改善情形報告。

(5)本公司一○七年度股東常會決議辦理私募現金增資案執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案(自結報表)

(2)承認本公司一○七年度虧損撥補案（尚未公告盈虧撥補）

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂本公司「公司章程」案。

(5)修訂本公司「防範內線交易作業程序」案。【新增】

(6)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規章」案。【新增】

(7)修訂本公司「董事會議事規範」案。【新增】

(8)辦理私募現金增資發行新股案。【新增】

(9)解除新任董事之競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選董事三席(含獨立董事二席)案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/29

11.停止過戶截止日期:108/06/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

107年度之財務表冊尚未經會計師簽核。

14.其他應敘明事項:無