大略-KY:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(修正議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/15

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號會議室召開2019年股東常會

4.召集事由一、報告事項:(1)2018年度營業報告

(2)審計委員會查核報告。

(3)本公司2018年度董事酬勞及員工酬勞分配情形。

(4)本公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債募集計畫變更情形。

5.召集事由二、承認事項:(1)承認2018年度營業報告書暨財務報表案。

(2)承認2018年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(4)修訂本公司「公司章程」。

(5)追認2018年度第二次私募普通股應募人為內部人陳偉誌。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:暫無。

10.停止過戶起始日期:108/04/30

11.停止過戶截止日期:108/06/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:(1)依據本公司章程規定，2019年度股東常會受理持股1%

以上股東提案之期間及地點如下：

A.受理期間：2018年4月25日至5月3日16時前，以送達受理地點為憑。

B.受理地點：台北市中山區植福路308號5樓之10。