美時製藥:補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會公告(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/14

2.股東會召開日期:108/06/24

3.股東會召開地點:南投縣南投市南崗三路21號（南崗會堂）

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一○七年度營業報告。

(2) 一○七年度審計委員會查核報告。

(3) 私募有價證券辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 一○七年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一○七年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2) 修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。(新增)

(3) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)

(4) 發行限制員工權利新股案。(新增)

(5) 現金增資案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:增選董事一席案。(新增)

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。(新增)

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/26

11.停止過戶截止日期:108/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無。