穆拉德加捷:公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:108/05/13

2.股東會召開日期:108/06/27

3.股東會召開地點:高雄市美濃區泰安路 351號 2樓(本公司研訓中心2樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司107年度營業報告。

(2)本公司107年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3)私募增資發行新股屆期不予辦理報告。(新增)

(4)訂定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」報告。

(5)訂定本公司「道德行為準則」報告。

(6)健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司107年度決算表冊案。

(2)本公司107年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(3)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(6)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/29

11.停止過戶截止日期:108/06/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)可轉換公司債停止轉換之起訖日期：108年4月29日～108年6月27日。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：108年5月28日至108年6月24

日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股

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